蓝焰控股(000968):第八届董事会第九次会议决议
山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5 月29日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第八届董事会第九次会议的通知》。公司第八届董事会第九次会议于2026年6月1日（星期一）以通讯表决的方 式召开，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司经理的议案》 经公司董事长提名，提名委员会审核，第八届董事会聘任郭文朋 先生为公司经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。 （二）审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，公司董事 会拟提名郭文朋先生、王宇红先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。股东会选举郭文朋先生、王宇红先生担任董事之后，兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。 1.董事候选人郭文朋先生（同意5票，反对0票，弃权0票，表 决通过。） 2.董事候选人王宇红先生（同意5票，反对0票，弃权0票，表 决通过。） 该议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对每位非独 立董事候选人进行逐项表决。具体内容详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任经理的公告》。 （三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。具体 内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通 知》。 三、备查文件： 1.第八届董事会第九次会议决议。 2.第八届董事会提名委员会第三次会议决议。 特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2026年6月1日 中财网
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