苏州固锝(002079):2025年年度股东会决议
苏州固锝电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2026年6月3日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2026年6月3日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月3日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月3日9:15至15:00的任意时间。 2、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。 6、会议股权登记日：2026年5月29日（星期五）。 7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳（二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东663人，代表股份197,029,663股，占公司有表决权股份总数的21.6879%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份189,351,355股，占公司有表决权股份总数的20.8427%。 通过网络投票的股东658人，代表股份7,678,308股，占公司有表决权股份总数的0.8452%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东662人，代表股份7,678,708股，占公司有表决权股份总数的0.8452%。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东658人，代表股份7,678,308股，占公司有表决权股份总数的0.8452%。 2、公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或线上的方式出席或列席了本次会议；公司聘请的律师通过现场的方式出席了本次会议。 二、提案审议和表决情况 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案： 提案1.00关于2025年度董事会工作报告的议案 总表决情况： 同意196,120,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5386%；反对649,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3297%；弃权259,300股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1316%。 中小股东总表决情况： 同意6,769,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1621%；反对649,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4611%；弃权259,300股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3769%。 表决结果：通过。 提案2.00关于2025年度利润分配方案的议案 总表决情况： 同意196,101,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5290%；反对682,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3462%；弃权245,900股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1248%。 中小股东总表决情况： 同意6,750,743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9151%；反对682,065股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8825%；弃权245,900股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2024%。 表决结果：通过。 提案3.00关于2026年度日常关联交易预计的议案 总表决情况： 同意6,756,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.9863%；反对666,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.6851%；弃权255,600股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3287%。 中小股东总表决情况： 同意6,756,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9863%；反对666,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6851%；弃权255,600股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3287%。 苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。 表决结果：通过。 提案4.00关于使用自有资金购买理财产品的议案 总表决情况： 同意195,047,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9939%；反对1,725,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8759%；弃权256,500股（其中，因未投票默认弃权20,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1302%。 中小股东总表决情况： 同意5,696,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1846%；反对1,725,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4750%；弃权256,500股（其中，因未投票默认弃权20,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3404%。 表决结果：通过。 提案5.00关于开展金融衍生品业务的议案 总表决情况： 同意196,253,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6062%；反对500,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2540%；弃权275,500股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1398%。 中小股东总表决情况： 同意6,902,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8954%；反对500,405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5168%；弃权275,500股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5878%。 表决结果：通过。 提案6.00关于向金融机构申请授信总量及授权的议案 总表决情况： 同意195,793,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3726%；反对978,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4965%；弃权257,900股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1309%。 中小股东总表决情况： 同意6,442,522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9011%；反对978,286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7402%；弃权257,900股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3586%。 表决结果：通过。 提案7.00关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2026年度审计机构的议案总表决情况： 同意196,189,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5738%；反对584,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2968%；弃权255,000股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1294%。 中小股东总表决情况： 同意6,838,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0632%；反对584,805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6159%；弃权255,000股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3209%。 表决结果：通过。 提案8.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 总表决情况： 同意195,895,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4246%；反对869,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4411%；弃权264,600股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1343%。 中小股东总表决情况： 同意6,544,938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2349%；反对869,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3192%；弃权264,600股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4459%。 表决结果：通过。 提案9.00关于董事2026年度薪酬方案的议案 总表决情况： 同意195,892,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4226%；反对871,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4425%；弃权265,800股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1349%。 中小股东总表决情况： 同意6,541,138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1854%；反对871,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3531%；弃权265,800股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4615%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所 2、律师姓名：原浩、夏青青 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。 四、备查文件 1、苏州固锝电子股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、江苏竹辉律师事务所关于苏州固锝电子股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司董事会 二〇二六年六月四日 中财网
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