[HK]世纪金花(00162):订于二零二六年六月十八日（星期四）召开之股东特别大会或其任何续会适用之代表委任表格

时间：2026年06月04日 08:25:33 中财网

原标题:世纪金花:订于二零二六年六月十八日（星期四）召开之股东特别大会或其任何续会适用之代表委任表格

（附註2）
（附註3）
（附註4）
為本人╱吾等之代表 ，並代表本人╱吾等出席訂於二零二六年六月十八日（星期四）上午九時假座香灣仔告士打道
66號筆克大廈4樓401室舉行股東特別大會及其任何續會，以考慮並酌情通過召開股東特別大會通告所載之決議案，並在股
東特別大會上及其任何續會上按下列指示就該等決議案投票，如無任何指示，則本人╱吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案	（附註5） 贊成	（附註5） 反對
動議謹此批准、追認及確認西安曲江金控資產運?管理有限公司、西安億鑫物業管 理有限公司及西安曲江世紀金花商業管理集團有限公司訂立之日期為二零二六年五 月二十一日之股權及債權轉讓協議（「該協議」（註有「A」字樣之該協議之副本已呈 交大會，並由大會主席簽署以資識別）；並授權本公司任何董事作出彼認為必需、適 宜或權宜的一切有關行動及事宜，磋商、批准、簽署、簡簽、追認及╱或簽立一切文 件，以執行該協議並使自該協議所產生、相關或附帶之任何事宜生效。

（附註7及8）
附註：
1. 請以正楷填寫全名及地址，並列明所有聯名持有人之姓名。

2. 請填上以 閣下名義登記之股份數目。倘並無填報股份數目，本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之股份有關。

3. 請填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格內之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。倘並無填寫此欄，則獲正式
委任之股東特別大會主席將為 閣下之受委代表。

4. 受委代表毋須為股東特別大會主席。如擬委派股東特別大會主席以外之人士為代表，請將「股東特別大會主席或」字樣刪去，並於
適當欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。

5. 重要提示：閣下如欲投票贊成或反對決議案，請於適當的「贊成」空欄或「反對」空欄填上「 」號。如無任何指示，則 閣下之代
表有權酌情投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦有權就任何召開股東特別大會通告所述以外在股東特別大會正式提出的決議案
酌情投票或放棄投票。

6. 決議案全文載於二零二六年六月三日刊發之股東特別大會通告內。

7. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下書面正式授權之人士簽署，如委託人為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人
或獲正式授權人士親筆簽署。

8. 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表在股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一
有權投票。但如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有於本公司股東登記冊上排名最先之聯名持
有人方有權就有關股份投票。

9. 受委代表毋須為本公司股東。

10. 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須盡快及無論如何不
遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，或倘於緊隨股東特別大會或任何續會日期後進行不記名投票，則於不記
名投票指定進行24小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓，方
為有效。填妥及交回本代表委任表格後 閣下仍可依意願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，代
表委任表格將視作撤銷論。