国际实业(000159):第九届董事会第十七次临时会议决议
新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第十七次临时会议于2026年6月5日以现场结合通讯方式召开，董 事长孟志军先生主持会议，应出席会议董事7人，实际出席董事7人，分别是董事长孟志军先生，董事汤小龙先生、冯现啁先生、冯宪志先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下决议： （一）审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行 数量的议案》； 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 为更好地保护中小投资者权益，根据公司2025年度向特定对象 发行股票方案相关内容，公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量做了相应调整，具体如下： 1、定价基准日及发行价格的调整 本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行期由公司 股东会授权董事会或其授权人士根据市场形势，结合保护上市公司中小投资者利益的原则，充分研判后择机确定。 本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二 十个交易日公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为：定价 基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股 票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。 最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过 并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。 2、发行数量的调整 本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价 格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。本次向特定对象发 行股票的数量=募集资金总额/发行价格，(计算结果如出现不足1股，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价赠予国际实业)。若公司 在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间 发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。 最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过 并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。 除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。 本次议案涉及关联交易，公司关联董事冯现啁、冯宪志回避表决， 由5名非关联董事对此议案进行表决。 表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票，回避表决2票。 具体内容详见2026年6月6日《证券时报》及巨潮资讯网（ww w.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于公司与发行对象签署〈附生效条件之股份 认购协议的补充协议〉暨关联交易的议案》； 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 鉴于2025年度向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及 发行数量作了相应调整，公司拟就前述事项与控股股东新疆融能投资发展有限公司签署《附生效条件之股份认购协议的补充协议》。 本次议案涉及关联交易，公司关联董事冯现啁、冯宪志回避表决， 由5名非关联董事对此议案进行表决。 表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票，回避表决2票。 具体内容详见2026年6月6日《证券时报》及巨潮资讯网（ww w.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议 案》。 表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见2026年6月6日《证券时报》及巨潮资讯网（ww w.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）第九届董事会第十七次临时会议决议； （二）第九届董事会审计委员会第十六次会议决议； （三）第九届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2026年 6月 6日 中财网
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