恒生电子(600570):恒生电子股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
股票代码：600570 杭州 二〇二六年六月 恒生电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会 材料目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、表决票 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东会规范意见>的通知》要求，特制定本须知。 一、本次股东会由公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向公司董事会办公室登记申请。公司董事会办公室将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。 五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 恒生电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会议程 ? 现场会议时间：2026年6月12日14点00分 ? 现场会议地点：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室 ? 现场会议出席人员：公司股东、公司董事、公司高级管理人员、见证律师等? 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年6月12日 至2026年6月12日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 网络投票细节详见《恒生电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 ? 现场会议议程: （一）到会签名 （二）会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程 （三）审议股东会的各项议案 1、审议《公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》； 2、审议《公司关于补选独立董事的议案》。 （四）与会股东发言，公司高管发言 （五）与会股东对各项议案投票表决，统计表决结果 （六）宣读现场表决结果 （七）律师宣读法律意见书 （八）主持人宣布会议结束 议案1： 公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案 《公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 以上议案请各位股东审议。 恒生电子股份有限公司董事会 2026年5月24日 议案2： 公司关于补选独立董事的议案 《公司关于补选独立董事的议案》， 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 以上议案请各位股东审议。 恒生电子股份有限公司董事会 2026年5月24日 恒生电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会表决票
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