航新科技(300424):2026年第一次临时股东会决议
广州航新航空科技股份有限公司 关于 2026年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年6月5日14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年6月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月5日9:15 至15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号 航新科技大厦二楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长胡晨先生为本次股东会的主持人。 6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东172人，代表股份41,921,307股，占公 司有表决权股份总数的16.9991%。其中：通过现场投票的股东4人， 代表股份36,708,981股，占公司有表决权股份总数的14.8855%。通过网络投票的股东168人，代表股份5,212,326股，占公司有表决权股份总数的2.1136%。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东170人，代表股份5,215,343股， 占公司有表决权股份总数的2.1148%。其中：通过现场投票的中小股 东2人，代表股份3,017股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。通 过网络投票的中小股东168人，代表股份5,212,326股，占公司有表决权股份总数的2.1136%。 3.公司董事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了本次股 东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过 了以下议案并形成了决议： 1.00审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意41,832,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7875%；反对61,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1467%；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0658%。 中小股东总表决情况： 同意5,126,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的98.2916%；反对61,498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1792%；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5292%。 本议案为特别决议议案，已经出席股东会并参与该项议案表决的 股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具法 律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和航新科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.《2026年第一次临时股东会决议》； 2.《国浩律师（广州）事务所关于广州航新航空科技股份有限公 司2026年第一次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二六年六月五日 中财网
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