同洲电子(002052):第七届董事会第八次会议决议
深圳市同洲电子股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2026年 6月 1日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2026年 6月 5日在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦东座9楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5人，实际参加表决董事 5人。会议由董事长张纯银先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：议案一、《关于购买董高责任险的议案》 关于购买董高责任险的详细内容请查阅同日披露的《关于购买董高责任险的公告》。 表决结果：全体董事回避表决，提交股东会审议。 本议案经公司独立董事专门会议审议后，提交本次董事会审议。 本议案尚需提交股东会审议。 议案二、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。详细内容请查阅同日披露的《深圳市同洲电子股份有限公司信息披露事务管理制度（2026年 6月）》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 议案三、《关于制定<市值管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10号——市值管理》等规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司制定本《市值管理制度》。详细内容请查阅同日披露的《深圳市同洲电子股份有限公司市值管理制度（2026年 6月）》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 议案四、《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 关于召开 2026年第一次临时股东会的详细内容请查阅同日披露的《关于2026年第一次临时股东会的通知》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 特此公告。 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2026年 6月 6日 中财网
 |