芒果超媒(300413):2025年度股东会决议
芒果超媒股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。 2.本次会议召开时间 （1）现场会议时间：2026年6月5日14:30 2 2026 （）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为年6月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月5日9:15至15:00的任意时间。 3. 现场会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店 4.股权登记日：2026年6月1日 5.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东463人，代表股份1,334,112,092股，占公司有表决权股份总数的71.3154%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,274,150,950股，占公司有表决权股份总数的68.1102%。通过网络投票的股东458人，代表股份59,961,142股，占公司有表决权股份总数的3.2052%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东460人，代表股份59,975,142股，占公司有表决权股份总数的3.2060%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份14,000股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。通过网络投票的中小股东458人，代表股份59,961,142股，占公司有表决权股份总数的3.2052%。 本次会议由半数以上董事推举董事杨贇先生主持。部分董事、高级管理人员出席或列席会议。北京市君合律师事务所李若晨和赵媛媛两位见证律师出席会议并出具了法律意见书。会议的召集、召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，各项议案审议表决情况如下： 议案1.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案 总表决情况：同意1,329,745,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6727%；反对4,062,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3045%；弃权303,950股（其中，因未投票默认弃权44,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。 中小股东总表决情况：同意55,608,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7197%；反对4,062,439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7735%；弃权303,950股（其中，因未投票默认弃权44,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5068%。 本议案获得通过。 议案2.00关于《2025年年度报告》及其摘要的议案 总表决情况：同意1,329,759,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6737%；反对4,047,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3034%；弃权305,550股（其中，因未投票默认弃权45,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%。 中小股东总表决情况：同意55,622,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7418%；反对4,047,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7487%；弃权305,550股（其中，因未投票默认弃权45,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5095%。 本议案获得通过。 议案3.00关于2025年度利润分配预案的议案 总表决情况：同意1,330,057,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的弃权147,150股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。 中小股东总表决情况：同意55,920,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2396%；反对3,907,413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5151%；弃权147,150股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2454%。 本议案获得通过。 议案4.00关于向银行申请授信额度的议案 总表决情况：同意1,330,014,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6929%；反对3,971,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2977%；弃权125,550股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。 中小股东总表决情况：同意55,877,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1682%；反对3,971,855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6225%；弃权125,550股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2093%。 本议案获得通过。 议案5.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 总表决情况：同意1,329,898,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6842%；反对4,055,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%；弃权157,850股（其中，因未投票默认弃权47,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。 中小股东总表决情况：同意55,761,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9742%；反对4,055,855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7626%；弃权157,850股（其中，因未投票默认弃权47,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2632%。 本议案获得通过。 议案6.00关于2026年度日常关联交易预计的议案 6.01与湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）及其关联方2026年度日本议案涉及关联交易，关联股东芒果传媒有限公司回避表决。 总表决情况：同意280,719,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5630%；反对3,972,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3949%；弃权119,950股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421%。 中小股东总表决情况：同意55,882,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1760%；反对3,972,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6240%；弃权119,950股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2000%。 本议案获得通过。 6.02与咪咕文化科技有限公司及其关联方2026年度日常关联交易预计本议案涉及关联交易，关联股东中移资本控股有限责任公司回避表决。 总表决情况：同意1,198,771,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6549%；反对4,031,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3352%；弃权119,950股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。 中小股东总表决情况：同意55,823,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0778%；反对4,031,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7222%；弃权119,950股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2000%。 本议案获得通过。 议案7.00关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案7.01提名蔡怀军先生为第五届董事会非独立董事候选人 总表决情况：同意股份数1,324,878,902股。 中小股东总表决情况：同意股份数50,741,952股。 7.02提名杨贇先生为第五届董事会非独立董事候选人 总表决情况：同意股份数1,326,025,144股。 中小股东总表决情况：同意股份数51,888,194股 7.03提名梁德平先生为第五届董事会非独立董事候选人 中小股东总表决情况：同意股份数52,275,033股。 7.04提名沈文海先生为第五届董事会非独立董事候选人 总表决情况：同意股份数：1,326,061,137股。 中小股东总表决情况：同意股份数51,924,187股。 7.05提名彭建先生为第五届董事会非独立董事候选人 总表决情况：同意股份数1,326,419,694股。 中小股东总表决情况：同意股份数：52,282,744股。 本议案以累积投票方式对非独立董事候选人进行了表决，蔡怀军先生、杨贇先生、梁德平先生、沈文海先生和彭建先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。第四届董事会非独立董事宋子超先生不再担任公司董事，宋子超先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 议案8.00关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案8.01提名孙茂松先生为第五届董事会独立董事候选人 总表决情况：同意股份数1,326,073,828股。 中小股东总表决情况：同意股份数51,936,878股。 8.02提名罗婷女士为第五届董事会独立董事候选人 总表决情况：同意股份数1,326,109,131股。 中小股东总表决情况：同意股份数51,972,181股。 8.03提名赵龙凯先生为第五届董事会独立董事候选人 总表决情况：同意股份数1,326,522,091股。 中小股东总表决情况：同意股份数52,385,141股。 本议案以累积投票方式对独立董事候选人进行了表决，孙茂松先生、罗婷女士和赵龙凯先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 三、律师出具的法律意见 本次会议由北京市君合律师事务所李若晨和赵媛媛两位律师现场见证并出具了《北京市君合律师事务所关于芒果超媒股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。 见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格关规定，由此作出的股东会决议合法有效。 四、备查文件 1.2025年度股东会决议； 2.关于芒果超媒股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。 特此公告。 芒果超媒股份有限公司董事会 2026年6月6日 中财网
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