东方明珠(600637):东方明珠关于2025年年度股东会增加临时提案
东方明珠新媒体股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、股东会有关情况 （一）股东会的类型和届次： 2025年年度股东会 （二）股东会召开日期：2026年6月17日 （三）股权登记日
（一）提案人：上海文化广播影视集团有限公司 （二）提案程序说明 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年4月21日公告了2025年年度股东会召开通知，单独持有46.69% 股份的股东上海文化广播影视集团有限公司，在2026年6月8日提 出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 （三）临时提案的具体内容 1、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。 上述议案已经公司于2026年6月1日召开的第十一届董事会第 五次（临时）会议审议通过，详见公司于2026年6月3日在上海证 券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。 三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月21日公告的原股东会 通知事项不变。 四、增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年6月17日13点30分 召开地点：上海市浦东新区滨江大道2727号上海国际会议中心黄河 厅 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年6月17日 至2026年6月17日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四) 股东会议案和投票股东类型
司独立董事2025年度述职报告（苏锡嘉、刘功润、许多奇、陈清洋、卫哲）。 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 议案一至议案七、议案九已经公司2026年4月19日召开的第十 一届董事会第二次会议审议通过。 议案八已经公司2026年6月1日召开的第十一届董事会第五次（临 时）会议审议通过。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案三至议案八 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案四、议案七 应回避表决的关联股东名称：上海文化广播影视集团有限公司及 其他与本次审议事项有关联关系或利益关系的股东 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司 2026年6月9日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 东方明珠新媒体股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月17日 附件：授权委托书 授权委托书 东方明珠新媒体股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月17日
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