丽江股份(002033):第七届董事会第四十六次会议决议
丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十六次会议于2026年6月10日以传真通讯方式召开，公司已于2026年6月3日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》于2026年6月11日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案还须提交股东会审议。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司董事会定于2026年6月26日召开2026年第一次临时股东会，《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2026年6月11日 中财网
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