今飞凯达(002863):第五届董事会第三十六次会议决议
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2026年6月10日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2026年6月5日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中叶龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》； 根据《上市公司治理准则》，落实公司董事和高级管理人员激励约束机制有关安排，提升上市公司薪酬管理规范性水平。公司对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行了系统性修订。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》； 本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-037）。 （三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》； 公司定于2026年6月26日召开2026年第二次临时股东会，审议董事会提请的相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第三十六次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2026年6月11日 中财网
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