华天科技(002185):第八届董事会第十五次会议决议
天水华天科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知和议案等材料于2026年6月5日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2026年6月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《天水华天科技股份有限公司公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。 鉴于公司2025年年度权益分派方案已于2026年6月10日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划股票期权（含预留授予）的行权价格进行相应调整，行权价格由7.182元/份调整为7.16元/份。 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和刊登于《证券时报》的2026-042号公告。 备查文件： 1、公司第八届董事会第十五次会议决议 2、2026年第四次薪酬与考核委员会会议决议 特此公告。 天水华天科技股份有限公司董事会 二○二六年六月十一日 中财网
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