东兴证券(601198):东兴证券股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案
东兴证券股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、股东会有关情况 1、股东会的类型和届次：2025年年度股东会 2、股东会召开日期：2026年6月22日 3、股权登记日
1、提案人：江苏省铁路集团股份有限公司 2、提案程序说明 2026 6 2 4.92% 公司已于 年 月 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 股份的股东江苏省铁路集团股份有限公司，在2026年6月9日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3、临时提案的具体内容 公司拟于2026年6月22日召开的2025年年度股东会增加审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，议案的具体内容请见与本公告同日披露的《东兴证券股份有限公司2025年年度股东会会议文件》。 项不变。 四、增加临时提案后股东会的有关情况。 （一）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年6月22日14点00分 召开地点：北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年6月22日 至2026年6月22日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （三）股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 （四）股东会议案和投票股东类型
上述议案1-6已经公司第六届董事会第十二次会议，议案7已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。前述会议决议及相关公告请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。 2、特别决议议案：不涉及 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-7 4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：股东会在表决议案4.01时，中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业应回避表决；股东会在表决议案4.02时，公司相应其他关联法人应回避表决；股东会在表决议案4.03时，公司相应关联自然人应回避表决。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 特此公告。 东兴证券股份有限公司 董事会 2026年6月11日 附件：授权委托书 附件：授权委托书 授权委托书 东兴证券股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月22日召 附件：授权委托书 授权委托书 东兴证券股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月22日召
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 中财网
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