航天智造(300446):第五届董事会第二十五次会议决议
航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第二十五次会议于2026年6月10日上午9:00在公司成都 分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2026年6月4日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体 董事。 本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事9 人，实际出席董事9人。其中出席现场会议的董事为罗传光和 张云飞，以通讯方式出席会议的董事为彭建清、张涛、翁骏、 谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （一）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 本议案已经董事会提名委员会审议通过。提名委员会对独 立董事候选人任职资格进行了审查，同意提名向永丽女士为独 立董事候选人。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于补选独立董事的公告》。 表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议 通过。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬 管理规定〉的议案》 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《董事、高级管理人员薪酬管理规定》。 表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议 通过。 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股 东会的议案》 公司董事会决定于2026年6月26日采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议 通过。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第二十五次会议决议 2.公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议 3.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 2026年6月11日 中财网
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