六九一二(301592):第二届董事会第十四次会议决议
四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）于2026年6月2日以通讯方式向全体董事发出了关于召开第二 届董事会第十四次会议的通知，会议于2026年6月8日在公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均亲自出席。其中董事吴宏钢、万磊、周道华、余广鹍、李子扬分别以通讯方式参加并行使表决权。会议由董事长蒋家德先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1.审议《关于签署股权收购意向协议的议案》 基于公司长远可持续发展的战略规划，为更好地进行公司业务上 下游的产业布局，发挥协同效应，提升公司核心竞争力，公司拟与张昆、成都菁蓉创智科技合伙企业（有限合伙）和成都菁蓉同创科技合伙企业（有限合伙）等标的公司部分股东（以下统称“转让方”）签署《股权收购意向协议》，公司拟以支付现金的方式收购转让方持有的标的公司不低于51%的股权（最终收购比例以正式协议确定的比例为准）。 本次拟签署的《股权收购意向协议》为意向性协议，股权交易所 涉及的交易方案、交易结构和交易价格将根据尽职调查、审计及评估结果为基础协商确定，最终以各方正式签订的相关收购协议为准；本次《股权收购意向协议》的签署不构成上市公司的关联交易或其他利益安排，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易尚处于筹划阶段，为保障交易顺利推进，董事会授权管 理层负责具体推进落实本次交易，包括但不限于签署相关文件，对投资标的后续尽职调查、审计及评估、投资审批或备案手续等相关事项，待正式协议签署时，再根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，履行相应审议程序及信息披露义务。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于签署股权收购意向协议的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；获有表决权的 全体董事一致通过。 三、备查文件 1、第二届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会 2026年6月10日 中财网
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