佰维存储(688525):公司拟与关联方共同投资暨关联交易
深圳佰维存储科技股份有限公司 关于公司拟与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议已审议通过《关于公司拟与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司的全资子公司海南南佰算科技有限公司（以下简称“海南南佰算”）拟以自有资金参与认购重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“臻宝科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所科创板上市的战略投资者配售（以下简称“战略配售”）。 ? 投资标的名称：重庆臻宝科技股份有限公司 ? 投资金额：根据臻宝科技公布的《重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，海南南佰算拟获配股数为468,146股，获配金额为人民币20,860,585.76元。 ? 本次交易构成关联交易：截至本公告披露日，公司关联方国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金二期”）持有臻宝科技3.94%股权。因此，本次对外投资事项完成后，将形成公司与关联方共同投资，属于关联交易。 ? 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。 ? 截至董事会审议本次关联交易为止（包含本次关联交易），过去12个月内公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易（已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行相关义务的除外）超过3,000万元，但未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 ? 审议程序：公司已召开第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会第十六次会议审议通过该事项。关联董事已回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。 ? 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 海南南佰算本次参与臻宝科技战略配售股票的限售期为12个月。由于二级市场股票价格受宏观经济、行业、臻宝科技自身生产经营能力等多重因素影响，价格具有不确定性，因此，海南南佰算所持有臻宝科技的股票存在二级市场的价格波动风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、关联对外投资概述 （一）对外投资的基本概况 1、本次交易概况 为加强公司与臻宝科技的战略合作关系，海南南佰算拟作为战略投资者以自有资金参与认购臻宝科技首次公开发行战略配售的股票（A股），根据《重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，海南南佰算拟获配股数468,146股，获配金额为20,860,585.76元。海南南佰算所获配股票自臻宝科技本次发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起锁定12个月。 鉴于本次投资事项是参与认购臻宝科技首次公开发行战略配售，属于临时性商业秘密，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及《信息披露暂缓与豁免管理制度》等有关规定，并经董事长、董事会秘书签字确认，公司已就本次对外投资事项暂缓披露，与臻宝科技首次公开发行事项同步公开披露，暂缓披露期间公司股票的交易亦未发生异常波动的情形。现暂缓披露的原因消除，公司按照规定履行信息披露义务。 2、本次交易的交易要素
公司已召开第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会第十六次会议审议通过该事项。关联董事已回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。 （三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。 截至本公告披露日，公司关联方国家集成电路基金二期持有臻宝科技3.94%股权。因此，本次对外投资事项完成后，将形成公司与关联方共同投资，属于关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。 （四）截至董事会审议本次关联交易为止（包含本次关联交易），过去12个月内公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易（已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行相关义务的除外）超过3,000万元，但未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。本次关联交易无需提交公司股东会审议。 二、关联人的基本情况 （一）关联方基本情况
最近一年又一期财务数据：因关联方为非上市公司，出于保密性要求，不便披露财务数据。 国家集成电路基金二期不是失信被执行人，国家集成电路基金二期为公司持股5%以上的股东（截至董事会审议本次共同投资事项时）。除此之外，国家集成电路基金二期与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 三、投资标的基本情况 （一）投资标的概况 公司本次对外投资的交易标的为臻宝科技股权，本次交易构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定的与关联方共同投资。 （二）投资标的具体信息 1、企业名称：重庆臻宝科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：91500107MA5U4QJ58P 3、注册资本：11646.7696万元 4、企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 5、法定代表人：王兵 6、成立时间：2016年2月25日 7、注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道56号 8、经营范围：一般项目：研发、制造、销售、维修：机电设备和设备配件；研发、制造、加工、销售：电子产品（不含电子出版物）和电子元件；机械与设备租赁；货物及技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口项目）；仓储服务（不含化危品），金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 9、实际控制人：王兵 10、最近一年经审计的主要财务数据：营业收入为86,758.17万元，资产总额161,867.62万元，资产净额121,026.94万元，净利润22,593.08万元，资产负债率25.23%； 注：臻宝科技为拟IPO公司，企业基本信息来源于企查查，上述财务数据摘自其招股说明书（注册稿）披露的经审计财务数据。 四、关联对外投资对上市公司的影响 臻宝科技聚焦于半导体干法刻蚀及气相沉积设备真空零部件制造和零部件清洗再生服务。公司开展的封装业务需要采购封装各工艺环节的设备及其零部件，可以采购臻宝科技的石英、硅、陶瓷相对应的设备零部件。公司已与臻宝科技签署相关合作协议，共同推动先进封测产线半导体零部件国产化，以提升公司自身供应链安全和稳定。 公司本次参与臻宝科技的战略配售是充分考虑到双方的行业地位及臻宝科技的未来发展前景，进一步巩固双方战略合作关系，为公司业务发展和投资创造更多价值。 五、对外投资的风险提示 海南南佰算本次参与臻宝科技战略配售股票的限售期为12个月。由于二级市场股票价格受宏观经济、行业、臻宝科技自身生产经营能力等多重因素影响，价格具有不确定性，因此，海南南佰算所持有臻宝科技的股票存在二级市场的价格波动风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 六、该关联交易应当履行的审议程序 公司已召开第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会第十六次会议审议通过了本次共同投资事项。关联董事已回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。 七、中介机构的意见 公司本次拟与关联方共同投资事项已经公司董事会审议通过，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司独立董事专门会议审议通过，本次交易事项无需提交公司股东会审议。本次关联交易基于公司发展规划而进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，保荐人对公司拟与关联方共同投资事项无异议。 特此公告。 深圳佰维存储科技股份有限公司董事会 2026年6月11日 中财网
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