鸿特科技(300176):公司2026年度日常关联交易预计
广东鸿特科技股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2025年度日常关联交易实际情况 2025年度，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）、广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）与广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）发生的日常关联交易总额为人民币25,887.51万元，与广东中宝电缆有限公司（以下简称“广东中宝”）发生的日常关联交易总额为人民币787.01万元，与佛山市顺德万和电气配件有限公司（以下简称“万和配件”）发生的日常关联交易总额为人民币2,174.40万元，与广东万乾投资发展有限公司（以下简称“万乾投资”）发生的日常关联交易总额为人民币11,032.58万元。 2、2026年度日常关联交易预计情况 2026年6月11日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士、黄平先生均已回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据生产经营的需要，2026年度（至召开2026年年度股东会之前），公司（含子公司）预计与广东中宝、万和配件、万和集团、万乾投资的关联交易情况如下：（1）与广东中宝发生的日常关联交易总额合计不超过人民币1,500.00万元。 （2）与万和配件发生的日常关联交易总额合计不超过人民币4,000.00万元。 （3）与万和集团发生的日常关联交易（借款业务）总额合计不超过人民币21,000.00万元（其中，借款本金不超过20,000.00万元，借款利息支出不超过1,000.00万元借款余额计入本次预计额度范围内。 （4）与万乾投资发生的日常关联交易（借款业务）总额合计不超过人民币21,000.00万元（其中，借款本金不超过20,000.00万元，借款利息支出不超过1,000.00万元）。截止目前，公司（含子公司）尚欠万乾投资11,000.00万元借款。前述11,000.00万元借款余额计入本次预计额度范围内。 （二）2026年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）广东中宝电缆有限公司 1、基本情况 法定代表人：陈嘉仪 注册资本：50,000万人民币 注册地址：佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路2号 成立日期：2007年4月27日 经营范围：加工、制造、销售：电线电缆，光缆，铜材，母线槽，线束，电缆链接器及以上产品的进出口业务；自有物业出租、物业管理。 截至2025年12月31日，广东中宝经审计的总资产为76,667.70万元，净资产为49,320.60万元，营业收入为74,706.70万元，净利润为16.50万元。 2、与上市公司的关联关系 公司法定代表人、董事长卢楚隆先生同时担任广东中宝的执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，广东中宝为公司关联方。 3、履约能力分析 关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。 （二）佛山市顺德万和电气配件有限公司 1、基本情况 法定代表人：卢宇凡 注册资本：2000万人民币 80 注册地址：佛山市顺德区容桂街道红旗中路 号 成立日期：2008年11月25日 经营范围：一般项目：五金产品制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；塑料制品制造；模具制造；电器辅件销售；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；模具销售；机械零件、零部件销售；塑料制品销售。 截至2025年12月31日，万和配件经审计的总资产61,993.77万元，净资产17,952.08万元，营业收入11,878.47万元，净利润61.43万元。 2、与上市公司的关联关系 鉴于万和配件主要管理人员卢宇凡先生、卢楚鹏先生、卢础其先生与公司法定代表人兼董事长卢楚隆先生、董事兼总裁卢宇轩先生、董事卢斯欣女士存在亲属关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，万和配件为公司关联方。 3、履约能力分析 关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。 （三）广东万和集团有限公司 1、基本情况 法定代表人：卢楚隆 注册资本：50,000万人民币 注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区顺德高新区（容桂）建业中路13号6楼622号 成立日期：1999年12月15日 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理。 截至2025年12月31日，万和集团经审计的总资产为1,243,892.13万元，净资产为708,282.90万元，营业收入为821,556.78万元，净利润为21,643.70万元（合并报表数据）。 2、与上市公司的关联关系 公司法定代表人、董事长卢楚隆先生同时担任万和集团的董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，万和集团为公司关联方。 3、履约能力分析 关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。 （四）广东万乾投资发展有限公司 1、基本情况 法定代表人：卢楚隆 注册资本：10,000万人民币 注册地址：佛山市顺德区容桂街道办事处幸福居委会容桂大道北182号万和大厦一楼商场之八 成立日期：2018年10月22日 经营范围：投资管理，资产管理，股权投资，投资顾问，企业管理咨询，经济贸易咨询，会议及展览服务，营销策划，企业策划，工业制造技术咨询、服务、开发、转让，销售机械设备，货物或技术进出口（国家禁止及涉及行政审批的货物和技术进出口除外），国内商业、物资供销业。 截至2025年12月31日，万乾投资经审计的总资产为167,045.41万元，净资产为19,286.23万元，营业收入为0.51万元，净利润为67,255.96万元。 2、与上市公司的关联关系 公司法定代表人、董事长卢楚隆先生同时担任万乾投资的董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，万乾投资为公司关联方。 3、履约能力分析 关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。 三、关联交易的主要内容 1、关联交易的主要内容 （1）广东中宝与公司（含子公司）的关联交易，根据市场状况及按公平原则协商订立。 （2）万和配件与公司（含子公司）的关联交易，根据市场状况及按公平原则协商订立。 （3）与万和集团拟签署借款协议的主要内容 ①借款主体：公司（含子公司） ②借款金额：不超过20,000.00万元 ③借款期限及利率：借款期限不超过18个月，借款利率参照银行同期贷款利率执行。 ①借款主体：公司（含子公司） ②借款金额：不超过20,000.00万元 ③借款期限及利率：借款期限不超过18个月，借款利率参照银行同期贷款利率执行。 2、关联交易协议签署情况 公司（含子公司）与关联方的采购、销售、提供劳务、租赁、借款等关联交易均根据交易双方生产经营实际需要签署具体合同。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、电缆是公司生产建设中必备的材料，公司向广东中宝购买电缆系按照市场行情来定价，交易对方能够保证产品品质及交付，符合公司及中小股东的利益。 2、模具及配件是公司生产建设中必备的材料，公司向万和配件购买模具及配件系按照市场行情来定价，交易对方能够保证产品品质及交付，符合公司及中小股东的利益。 3、为缓解公司经营资金压力，提高融资效率，公司向关联方万和集团和万乾投资借款均参照银行同期贷款利率支付相应的利息。公司主要业务并不会因此类交易而对万和集团、万乾投资形成依赖，不会对公司独立性产生影响。公司董事会认为本次交易有利于提高公司融资效率，保障公司生产经营计划的顺利实施，符合公司和全体股东的利益。 五、独立董事专门会议意见 经审核，我们认为本次交易事项有助于公司日常经营业务的开展，符合公司正常生产经营的需要。本次交易事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，该交易事项不影响公司运作的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。 因此，我们一致同意将《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司股东会审议。 六、备查文件 1、第六届董事会第十二次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。 特此公告。 广东鸿特科技股份有限公司董事会 2026年6月11日 中财网
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