ST人福(600079):2026年第二次临时股东会会议资料
会议资料 2026年 6月 人福医药集团股份公司 2026年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间： （一）会议时间：2026年6月23日（星期二）14:00； 2026 6 23 2026 6 23 （二）网络投票起止时间： 年月 日至 年月 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00； 二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室；三、会议议程： （一）会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况； （二）宣读公司2026年第二次临时股东会会议须知； （三）股东审议以下议案：
（五）会议议案投票表决； （六）统计表决结果； （七）宣读会议表决结果； （八）律师发表法律意见； （九）会议主持人宣布会议结束。 人福医药集团股份公司 2026年第二次临时股东会会议须知 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行： 股东会有关事宜具体由董事会办公室负责。 股东会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 股东凭有效证件出席股东会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。 股东如要求在会上发言，应在会议前向董事会办公室报告，由董事会办公室负责安排。 股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。 公司董事会成员或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过15分钟。 会议以投票方式表决。 股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序。 人福医药集团股份公司董事会办公室 2026年 6月 23日 目 录 议案一：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案................5议案二：关于聘任2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案...............6议案一：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案各位股东及股东代表： 为持续完善上市公司治理结构，健全董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立权责利统一的激励约束机制，规范薪酬管理工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 具体内容详见公司于2026年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年6月版）。 以上议案请各位股东（代表）审议。 人福医药集团股份公司董事会 2026年6月23日 议案二：关于聘任2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案各位股东及股东代表： 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，预计总审计费用为人民币426万元（含增值税，其中年度财务报告审计费用310万元，内控审计费用116万元）。同时，提请股东会授权董事会及其授权人士根据审计服务的范围、实际工作量等情况在上述预计费用上下浮动不超过5%的范围内进行调整。 具体内容详见公司于2026年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于变更会计师事务所的公告》。 以上议案请各位股东（代表）审议。 人福医药集团股份公司董事会 2026年6月23日 中财网
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