金浦钛业(000545):第九届董事会第十次会议决议
金浦钛业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第 九届董事会第十次会议，于2026年6月8日以电邮方式发出会议通知，并于2026年6月11日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于补选公司第九届董事会董事的议案 经公司控股股东金浦投资控股集团有限公司提名，公司提名委员 会审查，同意补选孙诚先生为公司第九届董事会董事候选人，并接任董事会战略与ESG委员会召集人、提名委员会委员职务，任期自股东 会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 （www.cninfo.com.cn)刊登的《关于补选公司第九届董事会董事的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。 本事项尚须提交股东会审议。 （二）关于修订公司部分制度的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、规章、规范性文件和《上市公司治理准则》的要求，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息管理制度》《董事会秘书工作规则》进行修订，具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的有关制度。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。 （三）关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案 公司董事会拟于2026年6月29日（星期一）下午14：00在南 京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室召开2026年第一次临时股 东会，股东会具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2026年第一次临 时股东会的通知》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二○二六年六月十一日 中财网
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