晋控电力(000767):十届二十五次董事会决议
晋能控股山西电力股份有限公司 十届二十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司”）十届二十五次董事会于2026年6月11日以通 讯表决方式召开。会议通知于6月4日以电话和电邮方式通 知全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事 5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审 议并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内 容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人 员薪酬管理办法》。（本议案需提交股东会审议） 2.会议审议通过了《关于制订<2026年度董事薪酬方案> 的议案》。 按照《上市公司治理准则》要求，结合公司实际情况， 董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过了《2026年度董事 薪酬方案》，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他 人员的薪酬事宜无异议，同意提交董事会审议。 本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。具体 内容详见公司于同日披露的《关于2026年度董事和高级管理 人员薪酬方案的公告》。（本议案需提交股东会审议） 3.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于制订<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。 按照《上市公司治理准则》要求，董事会薪酬与考核委 员会制定并审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》， 依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和 个人岗位职责情况制定，符合有关法律法规和公司相关制度 等规定。 在审议本议案时，兼任公司高级管理人员的师李军先 生、郝美先生回避了表决。 本议案将向公司2026年第一次临时股东会作说明。具体 内容详见公司于同日披露的《关于2026年度董事和高级管理 4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 董事会提议2026年6月29日（周一）以现场投票和网 络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。 审议： 1.关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议 案。 2.关于制订《2026年度董事薪酬方案》的议案。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召 开2026年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二○二六年六月十一日 中财网
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