联瑞新材(688300):联瑞新材关于增加2026年度日常性关联交易预计额度

时间：2026年06月11日 17:35:30 中财网

原标题:联瑞新材:联瑞新材关于增加2026年度日常性关联交易预计额度的公告

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-034
转债代码：118064 转债简称：联瑞转债
江苏联瑞新材料股份有限公司
关于增加2026年度日常性关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：是
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加2026年度日常性关联交易预计额度符合公司正常生产经营业务的需要，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
（一）预计2026年度日常关联交易已履行的审议程序
2026年4月20日，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》。独立董事认为：公司预计2026年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，不会对关联人形成依赖。公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司预计2026年度日常性关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

年度日常性关联交易的议案》，同意公司2026年度日常性关联交易预计金额合计18,250万元。出席会议的董事对各关联方与公司2026年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过。该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

2026年5月18日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，出席股东会的关联股东回避了表决。具体内容详见公司于2026年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-027）。

（二）本次增加预计2026年度日常关联交易履行的审议程序
2026年6月11日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常性关联交易预计额度的议案》。独立董事认为：公司增加与关联方2026年度日常性关联交易预计额度是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，不会对关联人形成依赖。公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次增加日常性关联交易预计额度事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

同日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常性关联交易预计额度的议案》，出席本次会议的董事对各关联方与公司增加2026年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过，并同意将该议案提交公司股东会审议。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次增加的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。

本次增加关联交易预计额度15,800万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，此议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将按照规定回避表决。

（三）本次增加2026年度日常性关联交易预计额度情况
单位：人民币万元

关联 交易 类别	关联人	2026年 度原预 计金额	2026年 度增加 后的预 计金额	2026年年 初至2026 年5月31 日与关联 人累计已 发生的交 易金额	2025年度 实际发生金 额	占同类 业务比 例（％）	2026年度 预计金额 与2025年 度实际发 生金额差 异较大的 原因
向关 联人 销售 商品	广东生益科 技股份有限 公司	16,800	30,800	2,964.45	4,874.74	4.38%	预计需求 变化
	常熟生益科 技有限公司
				1,375.75	3,183.36	2.86%
	苏州生益科 技有限公司
				57.74	217.33	0.20%
	陕西生益科 技有限公司
				645.71	1,466.40	1.32%
	江西生益科 技有限公司
				839.24	1,356.53	1.22%
	江苏生益特 种材料有限 公司
				336.23	723.08	0.65%
	生益科技 （泰国）有 限公司
				0.00	0.00	0.00%
	生益电子股 份有限公司	200	200	37.85	79.24	0.07%	预计需求 变化
	吉安生益电 子有限公司
				9.13	16.05	0.01%
	生益电子 （泰国）有 限公司
				0.00	0.00	0.00%
	小计	17,000	31,000	6,266.10	11,916.73	10.70%	/

向关 广东生益科
预计需求
联人 技股份有限 1,200 3,000 371.21 784.34 1.20%
变化
购买 公司

	小计	1,200	3,000	371.21	784.34	1.20%	/
接受 关联 人提 供的 劳务	广东生益科 技股份有限 公司	50	50	0.00	99.48	46.29%	/
	小计	50	50	0.00	99.48	46.29%	/
合计	18,250	34,050	6,637.31	12,800.54	/	/

注：1、占同类业务比例计算公式的分母为公司2025年同类业务实际发生额。

2、上述预计关联交易较原先关联交易增加预计额度15,800万元，其中预计向关联人销售商品交易总额17,000万元增加14,000万元，向关联人购买原材料交易总额1,200万元增加1,800万元，苏州生益科技有限公司、陕西生益科技有限公司、常熟生益科技有限公司等9家公司均为广东生益科技股份有限公司全资或控股的子公司或孙公司。公司与上述关联方关联交易金额会因其订单之间的分配调整导致相应的金额调整。

3、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的准确性，故统计2026年年初至2026年5月31日与关联人累计已发生的交易金额。

4、与关联人发生的日常关联交易，交易主体是江苏联瑞新材料股份有限公司及其全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司。

二、关联人基本情况和关联关系
（一）广东生益科技股份有限公司
1、基本情况

企业名称	广东生益科技股份有限公司
公司类型	股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人	陈仁喜
注册资本	242,911.9230万人民币
成立日期	1985年6月27日
住所	广东省东莞市松山湖园区工业西路5号
主要办公地点	广东省东莞市松山湖园区工业西路5号
经营范围	设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、
	电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、 封装材料、绝缘材料；自有房屋出租；从事非配额许可证管理、 非专营商品的收购出口业务；提供产品服务、技术服务、咨询服 务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。（涉及行业许可管理的， 按国家有关规定办理）(依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动)
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告

2、关联关系
广东生益科技股份有限公司为公司的股东，持有公司23.26%的股份，为公司关联方。

（二）常熟生益科技有限公司
1、基本情况

企业名称	常熟生益科技有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	焦锋
注册资本	90,000.00万人民币
成立日期	2014年06月24日
住所	常熟高新技术产业开发区香园路99号
主要办公地点	常熟高新技术产业开发区香园路99号
经营范围	研发、生产、销售覆铜板、铜箔产品（以上均不含电镀）并提供 售后服务；研发、销售粘结片、印刷线路板、陶瓷电子元件、液 晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂并提供售后服务；从事货物及 技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	苏州生益科技有限公司

2、关联关系
常熟生益科技有限公司为苏州生益科技有限公司持股100%的子公司，苏州生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

（三）苏州生益科技有限公司
1、基本情况

企业名称	苏州生益科技有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陈仁喜
注册资本	84,187.111579万人民币
成立日期	2002年7月24日
住所	苏州工业园区星龙街288号
主要办公地点	苏州工业园区星龙街288号
经营范围	设计、生产覆铜板和粘结片、印刷线路板、陶瓷电子元件、液晶 产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔产品，销售本公司所生产 的产品，并提供相关服务；以及本公司生产产品的同类产品的批 发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务；提供仓储、技 术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	广东生益科技股份有限公司

2、关联关系
苏州生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

（四）陕西生益科技有限公司
1、基本情况

企业名称	陕西生益科技有限公司
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人	陈仁喜
注册资本	135,488.35万人民币
成立日期	2000年12月28日
住所	陕西省咸阳市秦都区永昌路8号
主要办公地点	陕西省咸阳市秦都区永昌路8号
经营范围	覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板 专用设备开发、研制、销售、技术咨询及服务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	广东生益科技股份有限公司

2、关联关系
陕西生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

（五）江西生益科技有限公司
1、基本情况

企业名称	江西生益科技有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陈仁喜
注册资本	140,000.00万人民币
成立日期	2017年11月20日
住所	江西省九江市经开区城西港区港兴路8号
主要办公地点	江西省九江市经开区城西港区港兴路8号
经营范围	设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、 液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、 显示材料、封装材料、绝缘材料（以上均不含电镀），自有房屋 出租，从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，从 事货物及技术的进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商 品及技术除外），提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服 务和佣金代理（拍卖除外）（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	广东生益科技股份有限公司

2、关联关系
江西生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

（六）江苏生益特种材料有限公司
1、基本情况

企业名称	江苏生益特种材料有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陈仁喜
注册资本	50,000万人民币
成立日期	2016年12月08日
住所	江苏省南通高新区文景路18号
主要办公地点	江苏省南通高新区文景路18号
经营范围	从事特种材料领域内的技术研发、技术转让及服务，设计研发、 生产和销售覆铜板、铜箔产品（以上均不含电镀）并提供售后服 务；研发、生产和销售粘结片；研发和销售印制线路板、陶瓷电 子元件、液晶产品、电子级玻璃布、聚四氟乙烯系列树脂、环氧 树脂、电子用扰性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料并提供 售后服务。从事货物及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁 止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	广东生益科技股份有限公司

江苏生益特种材料有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

（七）生益科技（泰国）有限公司
1、基本情况

企业名称	生益科技（泰国）有限公司
公司类型	有限责任公司
注册地址	1Moo5,TasaarnSub-District,BangpakongDistrict, ChachoengsaoProvince
经营范围	覆铜板、粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环 氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材 料的制造与组装、研究与设计、零售批发、进出口。
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	广东生益科技股份有限公司

2、关联关系
生益科技（泰国）有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的公司。

（八）生益电子股份有限公司
1、基本情况

企业名称	生益电子股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	邓春华
注册资本	83,182.1175万人民币
成立日期	1985年08月02日
住所	东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路33号
主要办公地点	东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路33号
经营范围	道路普通货运；研发、生产、加工、销售新型电子元器件（新型 机电元件：多层印刷电路板）及相关材料、零部件；从事非配额 许可证、非专营商品的收购及出口业务；货物进出口、技术进出 口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）
财务数据	参见生益电子股份有限公司披露的定期报告
主要股东	参见生益电子股份有限公司披露的定期报告

2、关联关系
生益电子股份有限公司为广东生益科技股份有限公司持股62.93%的子公司（直接持股59.85%；通过担保及信托专户持股3.08%）。

（九）吉安生益电子有限公司
1、基本情况

企业名称	吉安生益电子有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	张恭敬
注册资本	150,000.00万人民币
成立日期	2018年11月12日
住所	江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道19号
主要办公地点	江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道19号
经营范围	高密度印刷电路板、柔性电路板、刚挠结合板、HDI高密度基层 板、封装载板、特种印制电路板、模块模组封装产品、电子装联 产品、电路板组装产品、新型电子元器件及组件的生产、加工、 销售、研发、组装；从事上述产品、上述产品零部件以及上述产 品的原材料的批发、零售、进出口、技术服务、技术咨询、技术 转让及其他相关配套服务；计算机软件开发、销售、信息技术咨 询服务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）
财务数据	参见生益电子股份有限公司披露的定期报告
主要股东	生益电子股份有限公司

2、关联关系
吉安生益电子有限公司为生益电子股份有限公司持股100%的子公司。

（十）生益电子（泰国）有限公司
1、基本情况

企业名称	生益电子（泰国）有限公司
注册资本	350,000万泰铢
成立日期	2023年9月6日
住所	1Moo5,TasaarnSub-District,BangpakongDistrict, ChachoengsaoProvince
主要办公地点	1Moo5,TasaarnSub-District,BangpakongDistrict, ChachoengsaoProvince
经营范围	研发、生产、加工、销售新型电子元器件(新型机电原件:多层印 制电路板)及相关材料、零部件
财务数据	参见生益电子股份有限公司披露的定期报告
主要股东	生益电子（国际）有限公司、生益电子（海外）有限公司

2、关联关系
生益电子（海外）有限公司持股30%的孙公司。生益电子（国际）有限公司为生益电子股份有限公司持股100%的子公司，生益电子（海外）有限公司为生益电子（国际）有限公司持股100%的子公司。

（十一）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能够正常结算，前期合同执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将就2026年度预计发生的日常性关联交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方增加2026年度预计日常性关联交易为向关联人销售商品，向关联人购买原材料，属于正常生产经营业务，公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性
上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性
公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司增加2026年度日常性关联交易的事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事予以回避表决，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司增加2026年度日常性关联交易预计事项无异议。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2026年6月12日