常友科技(301557):2026年第三次临时股东会决议
常友科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2026年6月11日下午13:00 （2）网络投票时间：2026年6月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月11日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省常州市金坛区金坛大道92号常友科技二楼会议室； 3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开；4、召集人：公司董事会； 5、现场会议主持人：由于公司董事长刘文叶先生因公外出，现场会议由过半数董事共同推举的董事唐娜女士主持本次股东会； 6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表43人，代表股份12,106,480股，占公司有表决权股份总数的19.5168%。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份11,984,140股，占公司有表决权股份总数的19.3196%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东40人，代表股份122,340股，占公司有表决权股份总数的0.1972%。 4、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份122,480股，占公司有表决权股份总数的0.1974%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份140股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。 通过网络投票的中小股东40人，代表股份122,340股，占公司有表决权股份总数的0.1972%。 5、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事通过线上视频方式出席或列席本次股东会。 二、提案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的议案》 （1）表决情况：同意12,096,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9194%；反对9,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0806%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意112,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0314%；反对9,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9686%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京国枫（杭州）律师事务所 2、律师姓名：王帅雅、焦雨凡 3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、2026年第三次临时股东会决议； 2、北京国枫（杭州）律师事务所关于常友科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 常友科技集团股份有限公司董事会 2026年6月11日 中财网
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