拓斯达(300607):第四届董事会第三十五次会议决议
广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第三十五次会议（以下简称“会议”）通知于2026年6月6日 以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会议 于2026年6月11日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，其中兰海 涛先生、叶德容女士、万加富先生、杨联达先生通过通讯方式出席。 本次会议由董事长吴丰礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经过与会董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利 开展。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会同意提名吴 丰礼先生、张朋先生、兰海涛先生、周永冲先生、黄晶先生为公司第五届董事会非独立董事（执行董事）候选人。第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。 为确保董事会的正常运作，在第五届董事会非独立董事（执行董事）就任前，第四届董事会非独立董事（执行董事）仍将依照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 经与会董事逐项审议，表决结果如下： 1.01提名吴丰礼先生为第五届董事会非独立董事（执行董事）候 选人 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 1.02提名张朋先生为第五届董事会非独立董事（执行董事）候选 人 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 1.03提名兰海涛先生为第五届董事会非独立董事（执行董事）候 选人 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 1.04提名周永冲先生为第五届董事会非独立董事（执行董事）候 选人 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 1.05提名黄晶先生为第五届董事会非独立董事（执行董事）候选 人 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司董事会换届 选举的公告》。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利 开展。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会同意提名 叶德容女士、杨联达先生、万加富先生为公司第五届董事会独立董事（独立非执行董事）候选人。三名独立董事（独立非执行董事）候选人均已取得独立董事资格证书。第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算（独立董事任期满六年应当退任的除外）。 为确保董事会的正常运作，在第五届董事会独立董事（独立非执 行董事）就任前，第四届董事会独立董事（独立非执行董事）仍将依照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 经与会董事逐项审议，表决结果如下： 2.01提名叶德容女士为第五届董事会独立董事（独立非执行董 事）候选人 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2.02提名杨联达先生为第五届董事会独立董事（独立非执行董 事）候选人 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2.03提名万加富先生为第五届董事会独立董事（独立非执行董 事）候选人 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 上述三名独立董事（独立非执行董事）候选人的任职资格及独立 性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议，并以累积投票制进行选举。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司董事会换届 选举的公告》。 （三）审议通过《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》 在确保公司日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，同意公 司在原有使用不超过30,000.00万元的闲置自有资金额度基础上追 加不超过10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，合计使用闲 置自有资金进行现金管理的额度不超过40,000.00万元。同时，董事 会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在规定额度 范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。 上述追加的闲置自有资金额度可滚动使用，期限自董事会审议通 过之日起至2026年10月23日有效。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于追加使用闲置自 有资金进行现金管理的公告》。 （四）审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议 案》 公司定于2026年6月30日下午15:00采用现场结合网络投票的 方式召开2026年第三次临时股东会。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2026年第 三次临时股东会的通知》。 三、备查文件 （一）第四届董事会提名委员会第五次会议决议； （二）第四届董事会第三十五次会议决议。 特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2026年6月11日 中财网
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