海昌智能(920156):2026年第四次临时股东会决议
鹤壁海昌智能科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 6月 10日 2.会议召开地点：公司 102会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨勇军先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12人，持有表决权的股份总数 65,218,100股，占公司有表决权股份总数的 62.64%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数30,400,000股，占公司有表决权股份总数的 29.20%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 65,218,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 65,218,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所 （二）律师姓名：李海月、时玉珍 （三）结论性意见 本所律师认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 《鹤壁海昌智能科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议》 《河南仟问律师事务所关于鹤壁海昌智能科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》 鹤壁海昌智能科技股份有限公司 董事会 2026年 6月 11日 中财网
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