珠江股份(600684):第十一届董事会2026年第七次会议决议
广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 年第七次会议决议 2026 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第七次会议于 2026年 6月 5日以书面方式发出会议通知及会议材料，并于 2026年 6月 10日以通讯方式召开。应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由李超佐董事长主持，形成了如下决议： 一、审议通过《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关监管要求，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。 本议案尚需提请公司股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议《关于〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》 表决情况：同意 0票，反对 0票，弃权 0票。全体董事均回避表决。 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定及要求，为保障公司董事依法履行职权，进一步规范公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，公司结合相关规则及实际情况拟定了《2026年度董事薪酬方案》。 本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议，因与全体委员利益相关，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。本议案与全体董事利益相关，全体董事均需回避表决，本议案直接提请股东会审议。 本议案尚需提请公司股东会审议。公司股东会审议通过后《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》中关于董事薪酬方案的内容生效执行，生效执行时间为 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、审议通过《关于〈2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》 表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事周星星回避表决。 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定及要求，为保障公司高级管理人员依法履行职权，进一步规范公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，公司结合规则及实际情况拟定了《2026年度高级管理人员薪酬方案》。本次董事会审议通过后《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》中关于高级管理人员薪酬方案的内容生效执行，生效执行时间为 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。 本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 四、审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》 表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 同意公司于 2026年 6月 29日召开 2026年第二次临时股东会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司董事会 2026 6 12 年 月 日 中财网
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