中科信息(300678):第四届董事会第二十八次会议决议
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二十八次会议于2026年6月4日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2026年6月11日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9名，实际参与表决董事9名。会议由公司董事长史志明主持，公司董事会秘书、财务负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》 为促进公司的规范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规则制度的最新要求，对公司《董事会秘书工作细则》全文进行修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 （二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《上市公司治理准则》等相关规则制度的最新要求，对公司《董事会议事规则》全文进行修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》 为规范公司股东会运作，保障股东合法权益，根据《上市公司股东 会规则》《上市公司治理准则》等相关规则制度的最新要求，对公司《股东会议事规则》全文进行修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规则制度的最新要求，对公司《审计委员会工作细则》全文进行修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。 本事项已经公司第四届审计委员会第十七次会议全体委员审议通过。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 （五）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》 为规范公司及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保 护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规则制度的最新要求，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理办法》全文进行修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理办法》。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规则制度的最新要求，对《公司章程》全文进行修订。 公司董事会提请股东会授权董事会在股东会审议通过相关议案后 指定专人办理章程备案等工商登记事宜。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉 的议案》 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《上市公司治理准则》等相关规则制度的最新要求，制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。 本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第八次会议全体委员审议 通过。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （八）审议通过《关于公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方 案〉的议案》 根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。 本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第八次会议全体委员审议，认为程序合法合规、薪酬结构合理、薪酬标准与履职责任和业绩挂钩、具有同行业公允性、止付与追索约定明确，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）合法权益的情形。因涉及董事薪酬，全体委员回避表决。 表决结果：赞成0票；反对0票；弃权0票；回避9票。 本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。 （九）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司定于2026年6月29日下午14:30召开2026年第一次临时股东 会。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有 限公司第四届董事会第二十八次会议决议》。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2026年6月11日 中财网
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