北方长龙(301357):召开公司2026年第二次临时股东会的通知

时间：2026年06月11日 21:45:23 中财网

原标题:北方长龙:关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2026-050
北方长龙新材料技术股份有限公司
关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经2026年6月11日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议及第三届董事会第二次会议审议通过相关议案，本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：2026年6月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年6月24日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2026年6月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路589号军民融合复合材料产业园二楼会议室。

二、会议审议事项
1、表一、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于支付现金购买资产符合相关法律、法规 规定的议案》	√
2.00	关于本次交易方案的议案	√作为投票对象的子议案 数（9）
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	交易对方	√
2.03	标的资产	√
2.04	交易的定价依据、交易价格	√
2.05	资金来源	√
2.06	支付方式	√
2.07	过渡期损益的归属及标的公司滚存未分配利 润的安排	√
2.08	业绩承诺、补偿和奖励安排	√
2.09	决议有效期	√
3.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于本次交易构成重大资产重组、不构成重 组上市的议案》	√
5.00	《关于<北方长龙新材料技术股份有限公司重 大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案	√
6.00	《关于签署本次交易相关交易协议的议案》	√
7.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波 动情况的议案》	√
8.00	《关于本次交易符合＜上市公司重大资产重 组管理办法＞第十一条以及不适用第四十三 条、第四十四条规定的议案》	√
9.00	《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监 管办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则>第八条的相 关规定的议案》	√
10.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监 管指引第7号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第8号——重 大资产重组>第三十条规定情形的议案》	√
11.00	《关于本次交易符合＜上市公司监管指引第9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求＞第四条规定的议案》	√
12.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措 施和相关主体承诺的议案》	√
13.00	《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审 阅报告、评估报告的议案》	√
14.00	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设 前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性 以及评估定价公允性的议案》	√
15.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说 明的议案》	√
16.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性 及提交法律文件有效性的议案》	√
17.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度 的议案》	√
18.00	《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售 资产情况的议案》	√
19.00	《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方 机构或个人的议案》	√
20.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次 交易相关事宜的议案》	√

公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是5%
指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 以上股份的股东以外的其他股东。

2、议案披露情况
本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件2，或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，本次股东会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

信函或电子邮件登记的应在2026年6月25日15:00前送达公司证券法务部（或邮件发送至公司邮箱）。

（4）来信请寄：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路589号军民融合复合材料产业园证券法务部，邮编：710100，来信请注明“股东会”字样。

（5）邮件请发送至：nld@longdragon.com.cn。

2、现场登记时间：2026年6月25日，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00。

3、现场登记地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路589号军民融合复合材料产业园二楼会议室。

4、会议联系方式：
（1）联系人：仇昊
（2）联系电话：029-85836022
（3）传真：029-85878775
（4）电子邮箱：nld@longdragon.com.cn
（5）联系地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路589号军民融合复合材料产业园证券法务部。

5、会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会第二次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
3
附件 ：股东登记表
特此公告。

北方长龙新材料技术股份有限公司董事会
2026年6月11日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351357，投票简称：长龙投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日（现场会议召开日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于支付现金购买资产符合相关法律、法规规 定的议案》	√
2.00	《关于本次交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（9）
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	交易对方	√
2.03	标的资产	√
2.04	交易的定价依据、交易价格	√
2.05	资金来源	√
2.06	支付方式	√
2.07	过渡期损益的归属及标的公司滚存未分配利润的 安排	√
2.08	业绩承诺、补偿和奖励安排	√
2.09	决议有效期	√
3.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组 上市的议案》	√
5.00	《关于<北方长龙新材料技术股份有限公司重大 资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
6.00	《关于签署本次交易相关交易协议的议案》	√
7.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情 况的议案》	√
8.00	《关于本次交易符合＜上市公司重大资产重组管 理办法＞第十一条以及不适用第四十三条、第四 十四条规定的议案》	√
9.00	《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管 办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则>第八条的相关规定 的议案》	√
10.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管 指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三 十条规定情形的议案》	√
11.00	《关于本次交易符合＜上市公司监管指引第9号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求＞第四条规定的议案》	√
12.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施和 相关主体承诺的议案》	√
13.00	《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅 报告、评估报告的议案》	√
14.00	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前 提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及 评估定价公允性的议案》	√
15.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的 议案》	√
16.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及 提交法律文件有效性的议案》	√
17.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议 案》	√
18.00	《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资 产情况的议案》	√
19.00	《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构 或个人的议案》	√
20.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易 相关事宜的议案》	√

注：1、委托人对受托人的指示，针对非累积投票议案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。

委托人（签名/盖章）：
委托人持股数量：
委托人股份性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件 3：
北方长龙新材料技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人（仅 限法人股东）
证件名称		证件号码
股东账户		持股数（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址
代理人姓名		是否提交委托书	□是 □否
代理人证件名称		代理人证件号码
代理人联系电话		代理人电子邮箱
代理人联系地址
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日