思源电气(002028):召开2025年度股东会的通知（更正后）

时间：2026年06月11日 22:20:35 中财网

原标题:思源电气:关于召开2025年度股东会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2026年6月3日审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的决议》，现就召开公司2025年度股东会（下称“本次股东会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十九次会议决议召开2025年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日(星期五)14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年6月26日9:15至2026年6月26日15:00期间的任意时间。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东应选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

序号	议案名称
1	《2025年度董事会工作报告》
2	《2025年度财务决算报告》
3	《2025年度利润分配预案》
4	《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》
5	《选举公司非独立董事》
5.01	选举董增平先生为公司非独立董事
5.02	选举陈邦栋先生为公司非独立董事
5.03	选举秦正余先生为公司非独立董事
5.04	选举杨帜华先生为公司非独立董事
6	《选举公司独立董事》
6.01	选举邱宇峰先生为公司独立董事
6.02	选举艾芊先生为公司独立董事
6.03	选举陈诗韵女士为公司独立董事
7	《关于第九届董事津贴的议案》
8	《关于修订<公司章程>的决议》

2、议案披露情况
上述议案中，第1至4项议案经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2026年4月16日刊载于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站的相关公告；第5至8

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年度财务决算报告》	√
3.00	《2025年度利润分配预案》	√
4.00	《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》	√
累积投票议案（采用等额选举，填报投给各位候选人的选举票数）
5.00	选举公司非独立董事	应选人数（4）人
5.01	选举董增平先生为公司非独立董事	√
5.02	选举陈邦栋先生为公司非独立董事	√
5.03	选举秦正余先生为公司非独立董事	√

5.04	选举杨帜华先生为公司非独立董事	√
6.00	选举公司独立董事	应选人数（3）人
6.01	选举邱宇峰先生为公司独立董事	√
6.02	选举艾芊先生为公司独立董事	√
6.03	选举陈诗韵女士为公司独立董事	√
非累积投票议案
7.00	《关于第九届董事津贴的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的决议》	√

四、会议登记等事项
1、登记时间：2026年6月19日至6月25日（上午9:30-12:00，下午13:30-15:30，法定节假日除外）。

2、登记地点：上海市闵行区华宁路3399号思源电气股份有限公司证券部。

3、登记方式及委托他人出席股东会的有关要求：
(1)法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、持股凭证、法定代表人本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件二）、持股凭证、代理人本人身份证进行登记。

(2)自然人股东出席会议的，须持本人身份证、持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持代理人身份证、授权委托书（见附件二）和委托人持股凭证进行登记。

（3）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

4、公司股东参加会议的食宿及交通自理。本次股东会不发礼品及补贴。

5、会务联系人：徐女士
联系电话：021-61610958
联系传真：021-61610959
联系地址：上海市闵行区华宁路3399号证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次、第二十九次会议决议；
特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
思源电气股份有限公司董事会
二〇二六年六月十一日

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

议案5.01至议案6.03股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案5.00，采用等额选举，应选人数为4人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以在4位非董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过4位。

②选举独立董事（如议案6.00，采用等额选举，应选人数为3人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间2026年6月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日9:15，结束时间为2026年6月26日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

2025年度股东会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
非积投票议案
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年度财务决算报告》	√
3.00	《2025年度利润分配预案》	√
4.00	《2025年年度报告》和《2025年年度报 告摘要》	√
累积投票议案（采用等额选举，填报投给各位候选人的选举票数）案
5.00	选举公司非独立董事
5.01	选举董增平先生为公司非独立董事	√	票赞成	请填写票数，选举非独立 董事的选举票数=股东所 代表的有表决权的股份总 数*4
5.02	选举陈邦栋先生为公司非独立董事	√	票赞成
5.03	选举秦正余先生为公司非独立董事	√	票赞成
5.04	选举杨帜华先生为公司非独立董事	√	票赞成
6.00	选举公司独立董事
6.01	选举邱宇峰先生为公司独立董事	√	票赞成	请填写票数，选举独立董 事的选举票数=股东所代 表的有表决权的股份总数 *3
6.02	选举艾芊先生为公司独立董事	√	票赞成
6.03	选举陈诗韵女士为公司独立董事	√	票赞成
非累积投票议案
7.00	《关于第九届董事津贴的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的决议》	√

注：累积投票议案请填写选举票数，非累积投票议案如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人签名 （法人股东由法定代表 人签名并加盖公章）		委托人身份证号码 （企业法人营业执照注册 号或统一社会信用代码）
委托人股东账号		委托人持股数量

委托日期	年 月 日（委托期限至本次股东会结束）
被委托人签名		被委托人身份证号码