粤桂股份(000833):第十届董事会第三次会议决议
广西粤桂广业控股股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2026年6月8日通过书面 送达和电子邮件方式，向全体董事发出了关于临时召开第十届董事会第三次会议的通知。 （二）召开会议的时间、方式：2026年6月11日；通讯表决方 式。 （三）会议应参加表决董事9人，成员有：于怀星、卢勇滨、毛 学明、王韶华、刘锦旗、陈云婵、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决董事9人。 （四）本次董事会由董事长于怀星先生主持，董事长就临时召开 董事会进行了说明。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司董 事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日披露在巨 薪酬管理办法》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议 案》 公司定于2026年6月29日（周一），通过现场会议和网络投票 相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，会议审议《关于修订< 广西粤桂广业控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法> 的议案》。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号： 2026-038）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 （一）第十届董事会第三次会议决议； （二）董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2026年6月12日 中财网
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