洪都航空(600316):江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议
江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6 月5日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第 九次临时会议的通知和会议材料。本次会议于2026年6月12日以书面 结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1.关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交股东会审议。 2.关于制定《公司经理层成员薪酬管理要求》的议案 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 3.关于召开2026年第一次临时股东会的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都 航空工业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》 （公告编号：2026-021）。 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 特此公告。 江西洪都航空工业股份有限公司董事会 2026年6月13日 中财网
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