赛英电子(920181):2026年第三次临时股东会决议
江阴市赛英电子股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年6月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈国贤 6.召开情况合法合规的说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 18人，持有表决权的股份总数 32,674,100股，占公司有表决权股份总数的 75.63%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数1,300,000股，占公司有表决权股份总数的 3.01%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司董事2026年度薪酬方案>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 6,198,448股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 关联股东陈国贤、陈强、陈蓓璐、秦静、徐宏伟、江阴市赛英投资管理企业（有限合伙）回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所 （二）律师姓名：宋雨钊、杨琳 （三）结论性意见 公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。 四、备查文件 1、《江阴市赛英电子股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议决议》 2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江阴市赛英电子股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》 江阴市赛英电子股份有限公司 董事会 2026年 6月 12日 中财网
 |