穗恒运Ａ(000531):第十届董事会第十八次会议决议
广州恒运企业集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董 事会第十八次会议于2026年6月8日发出书面通知，于2026年6月 12日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与 表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 议案。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。 （二）审议通过了《2026年度董事薪酬方案》的议案。 按照《上市公司治理准则》相关规定，《关于公司2026年度董事 薪酬方案的议案》涉及全体董事，基于谨慎性原则，公司全体董事对该议案回避表决，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员亦回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。 详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司2026 年度董事薪酬方案》。 （三）审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》的议案。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司2026 年度高级管理人员薪酬方案》。 （四）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会有关事 项的议案》。 公司于2026年6月30日（星期二）以现场投票与网络投票相结 合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详情请见公司同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的 通知》。 三、备查文件 第十届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 2026年6月13日 中财网
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