惠天热电(000692):第十届董事会2026年第七次临时会议决议
沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会2026年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2026年6月9日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事8名，实到董事8名。 4.会议由董事长郑运先生召集主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司于2026年6月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-43）。 2.审议通过《关于增加2025年度股东会临时提案的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司于2026年6月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知》（公告编号：2026-44）。 三、其他 公司董事会提名委员会于2026年6月12日召开了2026年第三次会议，全体委员一致审议通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的审核意见》，并同意将《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》提交公司董事会及股东会审议。 四、备查文件 1.第十届董事会2026年第七次临时会议决议； 2.第十届董事会提名委员会2026年第三次会议决议。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2026年6月13日 中财网
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