菲菱科思(301191):董事会薪酬与考核委员会关于调整2025年股票期权激励计划期权数量及行权价格的核查意见
董事会薪酬与考核委员会关于调整 2025年股票期权激励计划 期权数量及行权价格的核查意见 公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2025年股票期权激励计划》”）的相关规定以及公司2025年第三次临时股东会的授权，对公司调整2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）期权数量及行权价格进行了核查，并发表核查意见如下： 根据《2025年股票期权激励计划》规定，在激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数、股票期权的行权价格将做相应的调整。 公司于2026年5月19日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2026年6月1日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本69,342,000股剔除已回购股份454,300股后的68,887,700股为基数，每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利人民币13,777,540.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增27,555,080股，本次转增后公司总股本将增加至96,897,080股。2025年度不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。公司2025年年度权益分派的股权登记日为：2026年6月5日，除权除息日为：2026年6月8日。 鉴于公司2025年年度权益分派已实施完成，根据《管理办法》《2025年股票期权激励计划》的相关规定以及公司2025年第三次临时股东会的授权，公司董事会对股票期权数量及行权价格进行调整。本次调整后，公司2025年股票期权激励计划的股票期权总数由1,364,700份调整为1,910,580份，其中，首次授予股票期权数量由1,165,500份调整为1,631,700份；预留授予的股票期权数量由199,200份调整为278,880份；公司2025年股票期权激励计划行权价格由99.86元/份调整为71.19元/份（实际调整结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准）。 经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整2025年股票期权激励计划期权数量及行权价格在公司2025年第三次临时股东会对公司董事会的授权范围内，符合《管理办法》《2025年股票期权激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意本次调整2025年股票期权激励计划期权数量及行权价格。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 二〇二六年六月十二日 中财网
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