广东宏大(002683):第六届董事会2026年第四次会议决议
广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2026年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会2026年第四次会议于2026年6月5日以电子邮件及书面送达方 式向全体董事发出通知，并于2026年6月9日以电子邮件方式及书 面送达发出会议补充通知。 本次会议于2026年6月12日上午9:30在公司天盈广场东塔56 层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开，会议应到董事9人， 实到董事9人。会议由董事长郜洪青先生主持。公司部分高级管理人 员及纪委书记列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于制定公司<董事薪酬管理制度>的议案》 董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交至股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规、部门规章、规范性文件及公司《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定公司《董事薪酬管理制度》。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过了《关于公司<2026年度董事薪酬方案>的议案》 董事会薪酬与考核委员会同意将此议案提交至董事会审议。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 在公司领取薪酬或津贴的董事马英华女士、于长顺先生、梁彤缨 先生、尤德卫先生回避了对该议案的表决。 本议案需提交至股东会审议。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、审议通过了《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法>的 议案》 董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际经营发展 需要，公司对《高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，修订后的《高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 4、审议通过了《关于公司<2026年度高级管理人员薪酬方案> 的议案》 董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 5、审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第六届董事会2026年第四次会议决议； 2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2026年6月12日 中财网
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