亿帆医药(002019):2026年第一次临时股东会决议
亿帆医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2026年6月12日下午2:00起 网络投票时间：2026年6月12日 2026 6 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 年 月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2026年6月12日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路288号，亿帆医药鑫富科技产业园行政楼会议室（导航位置：亿帆医药鑫富科技产业园）3、召集人：公司董事会 4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长程先锋先生 6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东会表决的股东及股东代表共计381人，代表有表决权的股份数为525,138,917股，占公司有表决权股份总数的43.1719%。 1、公司现场出席股东会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份数为498,730,607股，占公司有表决权股份总数的41.0009%。 2、通过网络投票的股东及股东代表共计373人，代表有表决权的股份数为26,408,310股，占公司有表决权股份总数的2.1710%。 3、参加投票的中小股东情况： 本次股东会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计375人（其中参加现场投票的2人，参加网络投票的373人），代表有表决权的股份数为26,643,210股，占公司有表决权股份总数的2.1904%。 公司全体董事、部分高级管理人员，见证律师等出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，具体表决结果如下： 总表决情况： 同意524,190,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8194%；反对866,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1650%；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。 中小股东总表决情况： 同意25,695,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4411%；反对866,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2526%；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3063%。 （二）逐项审议通过了《关于回购公司股份并用于注销的议案》，具体表决结果如下： 2.01回购股份的目的 总表决情况： 同意524,400,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8593%；反对726,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1383%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。 中小股东总表决情况： 同意25,904,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2271%；反对726,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7256%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0473%。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.02回购股份符合相关条件 总表决情况： 同意524,400,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8593%；反对723,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1378%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 中小股东总表决情况： 同意25,904,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2271%；反对723,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7159%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0571%。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.03回购股份的方式、价格区间 同意524,396,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8587%；反对729,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1389%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。 中小股东总表决情况： 同意25,901,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2147%；反对729,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7373%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0480%。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.04拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 总表决情况： 同意524,363,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8523%；反对762,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1453%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。 中小股东总表决情况： 同意25,867,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0897%；反对762,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8630%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0473%。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.05回购股份的资金来源 总表决情况： 同意524,365,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8527%；反对726,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1384%；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。 中小股东总表决情况： 同意25,869,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0976%；反对726,695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7275%；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1749%。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.06回购股份的实施期限 总表决情况： 同意524,365,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8527%；反对760,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1449%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。 中小股东总表决情况： 同意25,869,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0976%；反对760,695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8551%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0473%。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.07回购股份后依法注销以及防范侵害债权人利益的相关安排 总表决情况： 同意524,430,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8651%；反对661,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1260%；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权34,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。 中小股东总表决情况： 同意25,935,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3419%；反对661,595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4832%；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权34,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1749%。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.08对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权 总表决情况： 同意524,428,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8647%；反对697,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1329%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。 中小股东总表决情况： 同意25,932,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3337%；反对697,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6190%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0473%。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经安徽天禾律师事务所王炜律师、陶闰岳律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、《亿帆医药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》 2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》 特此公告。 亿帆医药股份有限公司董事会 2026年6月13日 中财网
 |