湖北宜化(000422):第十一届董事会第四次会议决议
湖北宜化化工股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第四次会议通知于2026年6月8日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。 2.本次董事会会议于2026年6月12日以现场结合通讯表决方 式召开。 3.本次董事会会议应出席董事11位，实际出席董事11位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事4位，为郑春美女士、袁军先生、彭学龙先生、成慧女士。 4.本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生，公司董事会 秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 本次制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第十 一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意将该制度提交本次董事会审议，该制度尚须提交公司股东会审议。本次修订的《董事、高级管理人员离职管理制度》经本次董事会审议通过后生效实施。 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）》《董事、 高级管理人员离职管理制度（2026年6月）》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 同意公司于2026年6月29日以现场表决与网络投票相结合的方 式召开2026年第二次临时股东会。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第四次 会议决议； 2.第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董事会 2026年6月12日 中财网
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