*ST中设(002883):江苏中设集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议2026 6 12 于 年 月 日在公司会议室召开，会议由董事长胡志伟召集并主持。本次会议通知于2026年6月1日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。会议采用现场及通讯方式进行表决。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 < > （一）审议通过《关于修订薪酬与考核委员会工作细则的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《薪酬与考核委员会工作细则》。 （二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 www.cninfo.com.cn 具体内容详见巨潮资讯网（ ）刊登的《董事、高级管理人员 离职管理制度》。 （三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》7 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 www.cninfo.com.cn 具体内容详见巨潮资讯网（ ）刊登的《董事、高级管理人员 薪酬管理制度》。 （四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理> 制度的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 （五）审议通过《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》 公司定于2026年6月29日下午2点30分在公司召开2026年第一次临时股东会。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议； 2 、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。 特此公告。 江苏中设集团股份有限公司董事会 2026 6 13 年 月 日 中财网
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