ST金鸿(000669):第十一届董事会2026年第七次会议决议
金鸿控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2026年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第七次会议于2026年6月8日以通讯、专人送达等方式发出会议通知，于2026年6月12日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股15层会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。会议由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为进一步完善公司治理，加强和规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过；本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 2026年6月13日 中财网
 |