奇正藏药(002287):第六届董事会第二十次会议决议
西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1．西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年6月12日以现场结合电子通信形式在北京会议室召开； 2．会议通知于2026年6月5日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3．会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以电子通信表决方式出席会议的董事为果德安先生），公司高级管理人员列席了会议； 4．会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 5．本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见2026年6月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案尚需提请公司股东会审议。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 2．审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。 公司决定于2026年6月29日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室召开2026年第三次临时股东会，审议相关议案。详见 2026 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二〇二六年六月十三日 中财网
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