西藏矿业(000762):第八届董事会第七次临时会议决议
西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八 届董事会第七次临时会议于2026年6月12日以现场加通讯 会议方式召开。公司董事会办公室于2026年6月5日以邮 件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到 董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。会议由董事长蔡方伟先生主持，经与会董事认 真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚 需提请公司股东会审议。 内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn/）的公司制度。 （同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票） 二、审议通过了《关于制定<2026年度董事薪酬方案> 的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委 员回避表决。全体董事回避表决，该议案将直接提请公司股 东会审议。 内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn/）的公司公告。 （同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票） 三、审议通过了《关于制定<2026年度高级管理人员薪 酬方案>的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董 事、总经理尼拉女士，董事、副总经理布琼次仁先生，董事、 副总经理、财务总监单志健先生回避表决。 内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn/）的公司公告。 （同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票） 四、审议通过了《关于董事会提议召开2026年第二次 临时股东会的议案》 内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn/）的公司公告。 （同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票） 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二○二六年六月十二日 中财网
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