三特索道(002159):第十二届董事会第八次临时会议决议
武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届 董事会第八次临时会议通知于2026年6月10日以短信、电子邮件等 方式发出。会议于2026年6月12日以通讯方式召开。会议由董事长 周爱强先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分高级 管理人员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订和废止公司部分制度的议案》; 1.01《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.02《关于修订<年报报告制度>的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.03《关于修订<总裁办公会议事规则>的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 以上制度详细内容已同日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。本次董事会通过以上制度后，其各项制度 的原版本即废止。其中，《董事会秘书工作细则》更名为《董事会秘书工作制度》。同时，原《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》（2008年）已并入《年报报告制度》，现予以废止。 （二）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》，并提交股东会审议； 董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。该制度已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详细内容已同日 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所并提请股东会授权董 事会决定其报酬的议案》，并提交股东会审议; 公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026 年度财务报表和内控审计机构，聘期一年。本议案已经公司审计委员会审议通过。 该议案尚需股东会审批，公司董事会提请股东会授权公司管理层 与其签署相关协议并在审计费用增减幅度不超过上一年基础20%范 围以内决定其报酬。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 拟续聘会计师事务所的公告》。 （四）审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。 同意公司于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会。 9 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 公司第十二届董事会第八次临时会议决议。 特此公告。 武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2026年6月13日 中财网
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