特发信息(000070):董事会第九届三十三次会议决议
深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026 年6月11日以通讯方式召开第九届三十三次会议。公司于2026年6 月8日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事9人，实际参加表 决董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送 达全体董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《特发信息2026年经营预算报告》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于为成都傅立叶申请银行授信提供担保的议案》 同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司向华夏银 行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带责任保证担保人民 币6,000万元整。担保期为自主合同项下所担保的债务履行期限届满 之日起三年。 同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司向中国光 大银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带责任保证担保 人民币5,000万元整。担保期为自主合同项下所担保的债务履行期限 届满之日起三年。 担保具体情况以公司与华夏银行股份有限公司深圳分行、中国光 大银行股份有限公司深圳分行签订的最高额保证合同为准。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》。 三、审议通过《关于调整特发信息对全资子公司特发东智内部借 款计息方式的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 四、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二 次临时股东会的通知》。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 2026年6月13日 中财网
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