金陵药业(000919):金陵药业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议
金陵药业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第二十六次会议通知于2026年6月9日以专人送达、邮寄、电子邮 件等方式发出。 2、本次会议于2026年6月12日以现场结合通讯表决方式召开。 3、会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：出席现场 会议的7人，出席通讯会议的2人，邹勇志、高燕萍以通讯表决方式 出席会议）。 4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司部分高级管理人 员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会 非独立董事候选人的议案》。 董事会同意提名陈胜先生、陈海先生、汪洋先生、曹小强先生、 刘伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。表决结果具体如下：（1）提名陈胜先生为第十届董事会非独立董事候选人 9票同意，0票反对，0票弃权。 （2）提名陈海先生为第十届董事会非独立董事候选人 9票同意，0票反对，0票弃权。 （3）提名汪洋先生为第十届董事会非独立董事候选人 9票同意，0票反对，0票弃权。 （4）提名曹小强先生为第十届董事会非独立董事候选人 9票同意，0票反对，0票弃权。 （5）提名刘伟先生为第十届董事会非独立董事候选人 9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股 东会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）的《关于董事会换届选举的公告》。 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会 独立董事候选人的议案》。 董事会同意提名寇俊萍女士、谭文浩先生、赵大海先生为公司第 十届董事会独立董事候选人。表决结果具体如下： （1）提名寇俊萍女士为第十届董事会独立董事候选人 9票同意，0票反对，0票弃权。 （2）提名谭文浩先生为第十届董事会独立董事候选人 9票同意，0票反对，0票弃权。 （3）提名赵大海先生为第十届董事会独立董事候选人 9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股 东会审议。具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《关于董事会换届选举的公告》。 3、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提 交股东会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《金陵药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 4、审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的 议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《关于召开2026年 第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、董事会提名委员会审查意见； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 2026年6月12日 中财网
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