川能动力(000155):第九届董事会第十五次会议决议
债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第十五次会议通知于2026年6月5日通过电话和电子邮件等 方式发出，会议于2026年6月12日以通讯方式召开。会议应到董 事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张忠武先生主持，公司 董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有 限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 全体董事回避表决，薪酬与考核委员会审议时全体委员回避表 决。 该议案直接提交至公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于召开2026年第1次临时股东会的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有 限公司关于召开2026年第1次临时股东会的通知》。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 （一）第九届董事会第十五次会议决议； （二）第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第3次会议决议。 特此公告。 四川省新能源动力股份有限公司董事会 2026年6月13日 中财网
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