四川黄金(001337):第二届董事会第十八次会议决议
四川黄金股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 2026年6月12日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026年6月8日以电子邮件或电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 www.cninfo.com.cn 具体内容详见同日在巨潮资讯网（ ）披露的《董事及高级 管理人员薪酬管理制度》。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 2 2026 、审议通过了《关于召开 年第一次临时股东会的议案》 同意于2026年6月30日召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1 、第二届董事会第十八次会议决议。 特此公告 四川黄金股份有限公司 董 事 会 二〇二六年六月十三日 中财网
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