中钨高新(000657):第十一届董事会第十二次（临时）会议决议
中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一 届董事会第十二次（临时）会议于2026年6月12日以通讯表决方式 召开。本次会议通知于2026年6月9日以电子邮件方式送达全体董 事。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整2026年度与中国五矿日常关联交易预 计的议案》 关联董事徐加夫、樊玉雯对该议案回避表决。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 1.本议案需提交公司股东会审议，关联股东回避表决； 2.本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过； 3.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）的《关于调整2026年度与中国五矿日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2026-47）。 （二）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 公司定于2026年6月29日（星期一）下午14:30在株洲以现场 和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，股权登记 日为2026年6月18日。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通 知》（公告编号：2026-48）。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.独立董事专门会议决议。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二六年六月十三日 中财网
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