浙商中拓(000906):第九届董事会2026年第三次临时会议决议
浙商中拓集团股份有限公司 第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2026年6月9日以电子邮件方式向全 体董事发出。 2、本次董事会会议于2026年6月12日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于《公司“十五五”发展规划（纲要）》的议案 内容详见2026年6月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 公司《“十五五”发展规划（纲要）》。 本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （二）关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 内容详见2026年6月13日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2026-38《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （三）关于设立董事会合规风控委员会及制订《董事会合规风控 委员会实施细则》的议案 公司拟在董事会下新设“合规风控委员会”，由杨威、徐愧儒、 童列春担任公司第九届董事会合规风控委员会委员，杨威担任主任委员，并相应制订《董事会合规风控委员会实施细则》，内容详见2026年6月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会合规风控委员会实施细则》。 上述事项经公司董事会审议通过后，自议案二《关于变更公司经 营范围及修订<公司章程>的议案》经股东会审议通过之日起生效。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （四）关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 案 内容详见2026年6月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （五）关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案 公司拟定于2026年6月30日（周二）上午11:00在杭州召开2026 年第二次临时股东会，内容详见2026年6月13日《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2026-39《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 上述议案二、四尚需提交公司股东会审议。 三、备查文件 2、第九届董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议决议； 3、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2026年6月13日 中财网
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