山西证券(002500):第五届董事会第三次会议决议
山西证券股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西证券股份有限公司（简称“公司”“本公司”）于2026年6月5 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第五届董事会第三次 会议的通知及议案等资料。2026年6月12日，本次会议在山西省太 原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室以现 场结合视频电话会议的形式召开。 会议由董事长侯巍先生主持。会议应出席董事10名，实际出席董 事10名（其中，现场出席的有侯巍董事长、司海红职工董事；王怡里副董事长、刘鹏飞董事、周金晓董事、王卫平董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、李海涛独立董事、郭洁独立董事视频参会），公司高级管理人员列席本次会议。 会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于制定公司<薪酬管理制度>的议案》，并提 交公司 2026年第二次临时股东会审议。 本议案经公司股东会审议通过后，原《董事薪酬管理制度》及《高 级管理人员薪酬与考核管理制度》同时废止。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第三次会议审 议通过。 《薪酬管理制度》详见公司与本决议同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第二次临时股东会材料》。 （二）审议通过《关于修改公司<洗钱风险管理制度>的议案》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经第五届董事会风险管理委员会第三次会议、第五届董 事会审计委员会第三次会议审议通过。 （三）审议通过《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议 案》。 公司2026年第二次临时股东会将以现场表决与网络投票相结合 的方式召开，召开时间为2026年6月29日14时30分，召开地点为 山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会 议室。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》与本决议同 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第三次会议决议； 3、第五届董事会风险管理委员会第三次会议决议； 4、第五届董事会审计委员会第三次会议决议； 5、深交所要求的其他文件。 特此公告 山西证券股份有限公司董事会 2026年6月13日 中财网
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