湖南发展(000722):第十二届董事会第四次会议决议
1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第2026 6 5 四次会议通知于 年 月 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于2026年6月12日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议董事人数为5人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》 详见同日披露的《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的公告》（编号：2026-048 ）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会和提名、薪酬与考核委员会审议通过。 2 < > 、审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》详见同日披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过《关于制定<公司高级管理人员薪酬管理实施细则>的议案》表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 4、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 详见同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（编号：2026-049）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 5、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 详见同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（编号：2026-050）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、董事会专门委员会审议的证明文件。 特此公告 湖南能源集团发展股份有限公司董事会 2026年6月12日 中财网
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